Офис в Москве

+ 7 (495) 783-19-91
Москва, ул. Тверская, д.6, стр.6
Пн-Пт: с 10.00 до 19.00
Офис в Санкт-Петербурге

+ 7 (812) 646-48-84
Санкт-Петербург, Владимирский пр-кт, д.23
Пн-Пт: с 10.00 до 19.00
  • «ИП Назаров И.И. обрабатывает файлы cookie в соответствии с Политикой обработки персональных данных, включая передачу данных, определенных в политике, третьим лицам. Нажимая кнопку «Соглашаюсь» вы даете свое согласие на обработку файлов cookie. Вы можете запретить обработку файлов cookie в настройках Вашего браузера.»
Соглашаюсь
Консультация по нарушениям валютного законодательства
Мы специализируемся на защите интересов клиентов в сфере валютных операций и помогаем избежать серьезных финансовых потерь от «оборотных» штрафов.

Вы можете оставить заявку

На консультацию по валютному законодательству или по любым иным вопросам

Консультация по нарушениям валютного законодательства
Мы специализируемся на защите интересов клиентов в сфере валютных операций и помогаем избежать серьезных финансовых потерь от «оборотных» штрафов.

Оставьте заявку

На консультацию по валютному законодательству или по любым иным вопросам

  • Опыт с 2015 года

    Более 10 лет опыта
    в валютном праве
  • 1000+ клиентов

    Успешно защитили более 1000 клиентов

  • Специализируемся только на вопросах валютного законодательства
  • Читайте наши практические кейсы и статьи*
Вы можете обратиться за профессиональной юридической помощью по валютному законодательству
в GidPrava Consulting Group
    • Анализ ситуации
    • Оценка рисков
    • Разработка стратегии защиты
    • Расчет возможных штрафов
    Заказать
    • Обжалование постановлений
    • Снижение размера штрафов
    • Освобождение от ответственности
    Заказать
    • Представление интересов
    • Подготовка документов
    • Консультации по взаимодействию с контролирующими органами
    Заказать
    • Предотвращение нарушений валютного законодательства
    Заказать
Виды нарушений:

Незаконные валютные операции:

🔹зачисление средств от нерезидента в иностранной валюте на банковский счет в стране без автообмена и не в ЕАЭС — ч 5.2 ст 12 ФЗ-173, за исключением случаев, когда зачисление средств возможно на счета в любых странах

🔹валютные операции между россиянами — запрещены за исключением указанных в ст 9 ФЗ-173

🔹совершение валютной операции в наличной форме — п 3 ст 14 ФЗ-173

⚠️ штраф — 20−40% от суммы незаконно зачисленных средств, а также от суммы впоследствии израсходованных незаконно зачисленных средств — ч 1 ст 15.25 КоАП РФ

Несоблюдение спецнорм:

🔹приобретение/продажа недвижимости или ценных бумаг у «недружественных» нерезидентов с зарубежного счета, в отношении которого НЕ представлено уведомление в налоговый орган
🔹оплата УК свыше 15 млн руб
🔹предоставление займов нерезидентам в иностранной валюте
🔹возврат займа в пользу нерезидента НЕ через счет С

Несоблюдение специальных норм — Указов Президента Р Ф — по зачислению средств на зарубежные счета:

🔹зачисление средств в иностранной валюте, связанных с дивидендами, полученными от рос организаций
🔹превышение лимита в $ 1млн по переводу с рос счета на зарубежный счет

⚠️ штраф — 20−40% от суммы операции — ч 1 ст 15.25 КоАП РФ (применение ответственности является спорным ввиду того, что спец нормы не являются частью валютного законодательства РФ)

Несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа — п 1 ст 19 ФЗ-173





⚠️ штраф — 5−30% от суммы незаконно зачисленных средств — ч 4 ст 15.25 КоАП РФ

Непредставление отчетности по электронным платежам:

Представление ОДС по электронным кошелькам по устаревшей форме приравнивается к непредставлению документа

⚠️ штраф — 20−40% от суммы зачисленных средств за отчетный период — ч 1.1 ст 15.25 КоАП РФ

«Непробитие» кассового чека при продаже индивидуальным предпринимателем (ИП) недвижимости (или любого иного имущества) физическому лицу

Физические лица, зарегистрированные в качестве ИП при продаже физическим лицам недвижимости (в том числе жилой квартиры) или любого иного имущества (напр, автомобиля), использовавшегося в предпринимательских целях обязаны направить такому физическому лицу кассовый чек

⚠️ штраф — 25−50% от суммы расчета без применения ККТ — ч 2 ст 14.5 КоАП РФ
Штрафные санкции:
  • Штраф
    20-40%
    За незаконные валютные операции
  • Штраф
    20-40%
    За несоблюдение спецнорм
  • Штраф
    20-40%
    За неучет договоров
  • Штраф
    5-30%
    За нарушение репатриации
  • Штраф
    20-40%
    За нарушения по электронным платежам
  • Штраф
    25-50%
    За отсутствие кассового чека
Нарушения при подаче декларации 3-НДФЛ:
Доходные поступления на банковские счета в Швейцарии, США, Канаде, Великобритании, Черногории, Литве, Украине, Таиланде, Грузии, Сербии, Узбекистане и прочие
Арендные платежи, продажа недвижимости, купоны, дивиденды, продажи, погашения ценных бумаг, фидуциарные депозиты (проценты и тело), ЗП от удаленной работы с территории РФ, вознаграждения по договорам ГПХ и пр.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ процентов по классическому депозиту и заработной платы от работы по трудовому договору за пределами РФ
Получение дохода в иностранной валюте от россиянина
Например, за оказание услуг или сдачу в аренду/продажу недвижимости — признаются валютными операциями, которые по общему правилу запрещены между валютными резидентами — ст 9 ФЗ-173
Получение дохода в рублях от россиянина за продажу акций иностранной компании
приобретение валютным резидентом у валютного резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей (акций иностранных компаний) на законных основаниях является валютной операцией, которые запрещены к совершению между резидентами — пп, а п 9 ч 1 ст 1 ФЗ-173 и ст 9 ФЗ-173
Получение наличных доходов в иностранной валюте или в рублях от иностранца
Расчеты между валютным резидентом и валютным нерезидентом являются валютными операциями, которые разрешено осуществлять через банковские счета — ч 3 ст 14 ФЗ-173
Получение дохода от продажи недвижимости от «недружественного» лица на счет, в отношении которого НЕ представлено уведомление в налоговый орган
Специальное регулирование — п 1.11 Официального разъяснения Банка России от 18 марта 2022 г. № 2-ОР

‼️ Указанные валютные ограничения, за исключением п 5, НЕ распространяются на лиц, которые по итогам 2023 года провели более 183 дней за пределами РФ
Преимущества работы с нами
НАШИ ЕЖЕГОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Нам можно доверять
  • 150+

    Ежегодно подготовленных Уведомлений о КИК

  • 250+

    Ежегодно подготовленных Уведомлений о зарубежном счете

  • 100+

    Ежегодно подготовленных налоговых деклараций 3-НДФЛ по зарубежным активам

  • 500+

    Ежегодно подготовленных ответов на запросы налоговых органов

  • 8+

    лет на рынке

  • 50+

    Клиентов уровня HNWI

  • 99+

    Новых клиентов ежегодно

Закажите обратный звонок. Оставьте Ваш номер телефона
Вы можете позвонить нам напрямую
+7-495-783-19-91
Вы можете оставить заявку на консультацию
По валютному законодательству или по любым иным вопросам
Дополнительные услуги
  • Актуально, если прибыль КИК превышает 10 млн руб
    (*по среднему курсу за 2023 фин год)
    Заказать
  • Актуально, если необходимо впервые заявить о КИК
    Заказать
  • Актуально, если необходимо оценить структуру бизнеса и место в ней для КИК в 2025 году
    Заказать
  • Актуально, если прибыль КИК регулярно превышает 10 млн руб
    Заказать
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Офис в Москве
Телефон: + 7 (495) 783-19-91
Почта: info@gidprava.ru
Telegram: t.me/nazarov_tax
Адрес: м. Охотный Ряд, Театральная
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.6
Режим работы: Пн-Пт: с 10.00 до 19.00

Офис в Санкт-Петербурге
Телефон: + 7 (812) 646-48-84
Почта: info@gidprava.ru
Адрес: м. Владимирская, Достоевская
191002, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр-кт, д.23
Режим работы: Пн-Пт: с 10.00 до 19.00
Made on
Tilda